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2019-02-17 14:01

  2018年11月16日,公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司减资退出下属子公司中航动力国际物流有限公司暨关联交易的议案》,同意公司及子公司减资退出动力物流。在动力物流减资过程中,工商管理部门要求动力物流所有股东对其未清偿债务提供连带担保责任。因此,公司及子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发南方工业有限公司预计2019年共同对动力物流提供未清偿债务担保金额3,700万元。

  商泰公司成立于1999年4月19日,注册资本为2,600万元,法定代表人为舒伟,注册地址为西安市经开区凤城十二路出口加工区凯瑞大厦A座,经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务;承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;金属材料、建筑材料、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件、机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、废钢炉料、煤炭、焦炭、五金产品、电子产品、通讯设备及产品的销售;机械制造;机电产品的安装及维修;燃气轮机的维修;节能技术服务;房屋租赁、汽车租赁;机械工程技术咨询服务。

  股权结构:公司、西安航空发动机集团天鼎有限公司分别持有商泰公司75%、 25%的股权。

  截至2018年9月30日,商泰公司资产总额13,591万元,负债总额13,843万元,资产负债率101.85%。2018年1-9月实现营业收入5,526万元,利润总额-355万元,净利润-355万元。

  西罗公司成立于1996年6月17日,注册资本为1,827万美元,法定代表人为刘军,注册地址为西安市未央区徐家湾,经营范围:生产、销售各种航空发动机涡轮叶片、航空发动机维修、大修、装配和测试服务。

  股权结构:公司、英国罗尔斯&罗伊斯公司分别持有西罗公司51%、49%的股权。

  截至2018年9月30日,西罗公司资产总额29,871万元,负债总额10,671万元,资产负债率35.72%。2018年1-9月实现营业收入13,972万元,利润总额1,248万元,净利润1,061万元。

  黎阳动力成立于1997年11月7日,注册资本为573,259.8375万元,法定代表人为牟欣,注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号,经营范围:航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务;航空发动机维修设备制造;本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造;生产物质采购、物流、经营;本企业废旧资源和废旧材料的销售;与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

  黎阳装备公司成立于2013年9月22日,注册资本为1,000万元,法定代表人为刘亚声,注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区国家高新区高纳路1149号,经营范围:非标设备设施设计制造(成套设备设施)、机械加工(设备备件和其他零件批生产)、技术服务(设备修理、改造、生产线优化)、工程服务(设备搬迁、安装、调试)、机电备件、设备整机销售:机床工具设计、制造、销售。

  股权结构:中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、东莞阳天电子科技有限公司、刘亚声等自然人分别持有黎阳装备公司51%、16%、33%的股权。

  截至2018年9月30日,黎阳装备公司资产总额6,686万元,负债总额3,863万元,资产负债率57.78%。2018年1-9月实现营业收入2,047万元,利润总额-124万元,净利润-124万元。

  贵动公司成立于1990年12月10日,注册资本为11,849.58万元,法定代表人为李玉林,注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾,经营范围:航空发动机修理(型号见许可证);航空发动机衍生产品设计研发制造修理;航空发动机零部件修理;飞机地面保障设备研发、生产和服务;零备件设计生产销售;黄磷包装桶制造;一、二类压力溶器生产;不锈钢系列加工;金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装,机电设备安装。金属材料采购仓储销售;石化产品采购仓储销售;技术咨询服务。

  截至2018年9月30日,贵动公司资产总额31,041万元,负债总额25,796万元,资产负债率83.10%。2018年1-9月实现营业收入4,008万元,利润总额-646万元,净利润-675万元。

  凯阳公司成立于2009年9月28日,注册资本为7,500万元,法定代表人为李玉林,注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦133室,经营范围:航空发动机及其附件修理;航空发动机及其附件、零件、技术资料、设备的进出口、技术服务。

  股权结构:中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、中航技进出口有限责任公司分别持有凯阳公司55%、45%的股权。

  截至2018年9月30日,凯阳公司资产总额21,551万元,负债总额13,767万元,资产负债率63.88%。2018年1-9月实现营业收入3,219万元,利润总额183万元,净利润163万元。

  动力物流成立于2008年12月29日,注册资本为34,838万元,法定代表人为钱韶光,注册地址为上海市浦东新区光明路718号527室,经营范围:国际货运代理,物流服务,仓储服务(除危险品),会展服务,商务咨询(除经纪),汽车零部件、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑胶原料及制品、金属材料及制品、航空发动机及零部件、燃机及零部件、润滑油、燃料油(除危险化学品)、饲料及原料、电子产品的销售及售后服务,煤炭经营,木制品、建筑材料、装潢材料的销售,从事货物与技术的进出口业务。

  股权结构:中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司持有动力物流100%的股权。

  截至2018年9月30日,动力物流资产总额49,395万元,负债总额3,612万元,资产负债率7.31%。2018年1-9月实现营业收入3,653万元,利润总额-3,655万元,净利润-2,412万元。

  上述子公司生产经营正常,未来发展较好,具有良好的偿还债务能力,且公司为其控股股东,能有效控制风险。因此,为促进该等下属子公司的发展,董事会同意公司对该等子公司的融资提供担保,并提交公司股东大会审议。

  公司独立董事认为:“本次对外担保的被担保方均为公司控制的下属子公司,其生产经营及财务状况良好,该等担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要,公司对外担保的决策程序合法、合理、公允;该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。同意将该项议案提交公司股东大会审议。”

  截至2018年12月31日,公司为下属子公司提供担保余额为人民币21,575万元;公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币7,485万元。公司及下属子公司累计对外担保金额(不含公司对下属子公司的担保和公司下属子公司之间的担保)为0万元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托贷款对象:中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)拟为中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、西安西航集团莱特航空制造技术有限公司、西安西航集团机电设备安装有限公司、西安安泰叶片技术有限公司、西安商泰进出口有限公司、山西航空发动机维修有限责任公司7家下属子公司提供委托贷款。公司下属子公司拟为中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司、中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司、贵州凯阳航空发动机有限公司3家下属单位提供委托贷款。

  ●委托贷款金额:2019年度公司拟为所属主要下属子公司提供委托贷款总额为人民币100,000万元,为其他子公司提供委托贷款(或拆借)总额为人民币34,325万元或等值外币;相关子公司拟为其所属单位提供委托贷款总额为人民币14,000万元或等值外币。

  2019年1月4日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》。为促进公司下属子公司的发展,保证其生产经营资金的正常运营,2019年度公司拟对所属主要子公司提供委托贷款总额为人民币100,000万元,对其他子公司提供委托贷款(或拆借)总额为34,325万元或等值外币,相关子公司为其所属单位提供委托贷款总额为人民币14,000万元或等值外币。上述委托贷款情况具体如下:

  在上述委托贷款额度内,董事会分别授权中国航发南方工业有限公司、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司法定代表人签署相关合同和协议。

  根据《公司章程》的规定,本次委托贷款在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  黎明公司成立于1984年1月12日,注册资本为548,317.04万元,法定代表人为杨森,注册地址为沈阳市大东区东塔街6号,经营范围:航空发动机(不含民用航空器)、工业产品加工制造,机械设备及配件的研发、销售、技术咨询、技术服务,测绘,房屋租赁,锻造、铸造,电镀热处理,货物运输,国内一般商业贸易(国家专营、专控、专卖商品除外),自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,燃气轮机组、航空发动机服务期内的使用保障(含科研试飞),航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售,航空发动机外场使用日检、定检(延寿特检),视情维修维护工作,计量检定校准检测,从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询,商务代理服务。

  黎阳动力成立于1997年11月7日,注册资本为573,259.8375万元,法定代表人为牟欣,注册地址为贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号,经营范围:航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务;航空发动机维修设备制造;本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造;生产物质采购、物流、经营;本企业废旧资源和废旧材料的销售;与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

  莱特公司成立于2007年5月11日,注册资本为42,450万元,法定代表人为舒伟,注册地址为西安市明光路出口加工区(莱特厂房),经营范围:航空发动机、燃气轮机零部件、机电产品的制造、销售、研发、检测、修理;货物及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机械加工;保税物流;非金属、金属材料的销售;机械加工技术服务。

  截至2018年9月30日,莱特公司资产总额116,095万元,负债总额58,526万元,资产负债率50.41%。2018年1-9月实现营业收入58,224万元,利润总额1,666万元,净利润1,528万元。

  西航机电安装公司成立于2007年1月15日,注册资本为2,000万元,法定代表人为卢小忠,注册地址为西安市未央区徐家湾西航公司生产区内,经营范围:房屋建筑工程、建筑室内外装修装潢工程(幕墙工程除外)的施工;机电设备的安装(除国家规定的专控及前置许可项目);工业、民用建设项目设备、线路、管道的安装、调试、维修;送变电站工程的施工;非标准钢构件的制作、安装;城市道路照明工程及储罐的制作、安装;工业专用设备加工、维修、销售;机械加工;非标准设备制造、安装、调试;建筑材料(除木材)、金属材料、起重机械设备、五金交电、水暖器材、电工器材、机电设备、电子产品、矿产品的销售;普通货物道路运输。

  截至2018年9月30日,西航机电设备安装公司资产总额8,979万元,负债总额3,425万元,资产负债率38.14%。2018年1-9月实现营业收入4,865万元,利润总额238万元,净利润158万元。

  安泰公司成立于1997年12月5日,注册资本为14,126.1万元,法定代表人为张宏,注册地址为西安市未央区徐家湾红旗东路50幢,经营范围:一般经营项目:生产、销售商用航空发动机、工业和海运用燃气轮机、蒸气轮机的压气机叶片及其相关和配套产品;金属件的锻造机械加工;自产产品销售;货物及技术的进出口业务。

  截至2018年9月30日,安泰公司资产总额8,042万元,负债总额2,565万元,资产负债率31.90%。2018年1-9月实现营业收入4,103万元,利润总额429万元,净利润429万元。

  商泰公司成立于1999年4月19日,注册资本为2,600万元,法定代表人为舒伟,注册地址为西安市经开区凤城十二路出口加工区凯瑞大厦A座,经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务;承办本企业中外合资经营、合作生产、开展进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;金属材料、建筑材料、化工产品(易制毒、危险、监控化学品除外)、化肥、润滑油、软木制品、宠物饲料、农副产品、照明灯具及配件、机电产品及设备、轻工产品、电磁线、医药化工、废钢炉料、煤炭、焦炭、五金产品、电子产品、通讯设备及产品的销售;机械制造;机电产品的安装及维修;燃气轮机的维修;节能技术服务;房屋租赁、汽车租赁;机械工程技术咨询服务。

  股权结构:公司、西安航空发动机集团天鼎有限公司分别持有商泰公司75%、25%的股权。

  截至2018年9月30日,商泰公司资产总额13,591万元,负债总额13,843万元,资产负债率101.85%。2018年1-9月实现营业收入5,526万元,利润总额-355万元,净利润-355万元。

  晋航公司成立于1997年4月7日,注册资本为10,196.09万元,法定代表人为黎明,注册地址为晋城开发区兰花路690号,经营范围:航空发动机维修(按许可证核定的范围和期限经营);航空零备件制造;机械加工;电器电源设备修理;制作金属防盗门;铝制品装潢制造;蓄电池制造;建设工程:施工;建筑工程;住宅室内装饰装修;建筑外窗加工与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2018年9月30日,晋航公司资产总额21,310万元,负债总额9,826万元,资产负债率46.11%。2018年1-9月实现营业收入8,451万元,利润总额419万元,净利润273万元。

  中航吉发成立于1989年4月17日,注册资本为9,459.72万元,法定代表人为李侃,注册地址为柳河县柳河镇靖安街,经营范围:飞机发动机、发动机部附件、燃气轮机维修,发动机零备件、航空地面设备、发动机修理非标设备、汽车件、民用产品制造(法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  截至2018年9月30日,中航吉发资产总额13,406万元,负债总额9,470万元,资产负债率70.64%。2018年1-9月实现营业收入1,578万元,利润总额-3,879万元,净利润-3,879万元。

  贵动公司成立于1990年12月10日,注册资本为11,849.58万元,法定代表人为李玉林,注册地址为贵州省遵义市汇川区李家湾,经营范围:航空发动机修理(型号见许可证);航空发动机衍生产品设计研发制造修理;航空发动机零部件修理;飞机地面保障设备研发、生产和服务;零备件设计生产销售;黄磷包装桶制造;一、二类压力溶器生产;不锈钢系列加工;金属制品及非标设备制造、安装。水暖电安装,机电设备安装。金属材料采购仓储销售;石化产品采购仓储销售;技术咨询服务。

  截至2018年9月30日,贵动公司资产总额31,041万元,负债总额25,796万元,资产负债率83.10%。2018年1-9月实现营业收入4,008万元,利润总额-646万元,净利润-675万元。

  凯阳公司成立于2009年9月28日,注册资本为7,500万元,法定代表人为李玉林,注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦133室,经营范围:航空发动机及其附件修理;航空发动机及其附件、零件、技术资料、设备的进出口、技术服务。

  股权结构:中国航发贵州黎阳航空动力有限公司、中航技进出口有限责任公司分别持有凯阳公司55%、45%的股权。

  截至2018年9月30日,凯阳公司资产总额21,551万元,负债总额13,767万元,资产负债率63.88%。2018年1-9月实现营业收入3,219万元,利润总额183万元,净利润163万元。

  在保证生产经营所需资金正常使用情况下,公司利用自有资金为子公司提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时可以支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求。公司上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  截至2018年12月31日,公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币133,400万元;公司各子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币14,800万元,逾期委托贷款金额为0元。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,相关公告刊登于 2019年1月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

  应回避表决的关联股东名称:中国航空发动机集团有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (一) 登记手续:个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

  (四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证 明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

  截至 2019年1月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加现场会议或在网 络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

  (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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